投資人關係公司治理

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公司重要內規

內部稽核

  • 本公司稽核室直接隸屬於董事會,執行經董事會通過之稽核計劃及下列事項:

    1. 確認內部控制制度是否有效及完備。
    2. 確認帳務及財物之正確性及存在性。
    3. 經營與法令遵循之稽核:有關公司之銷售及收款、採購及付款、生產、薪工、投資、融資、固定資產、資訊及研發等九大循環之作業程序及法令規章之遵行稽核,確保資源之使用與營運目標之達成。
    4. 績效之稽核:公司資源使用之經濟、效率及效果。
    5. 對子公司之監督及管理。

    本公司內部稽核成員為總稽核一人與稽核人員二人

    106年獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
     
    會議日期 溝通重點 溝通結果
    106.11.10 內部稽核業務報告。 經充分討論,無其他意見。
    106.11.10 提報107年度稽核計劃案。 雙方充分討論,經全體出席委員同意照案通過。
      
    106年獨立董事與會計師之溝通情形


    會議日期 溝通重點 溝通結果
    106.08.10 本公司106年第2季財務報告案。 雙方充分討論,經全體出席委員同意照案通過。